ОБСЕ поддерживает оценку рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами

С 19 по 23 января 2026 года международный консультант, привлеченный Программным офисом ОБСЕ в Душанбе (Программный офис), провел консультации с национальными заинтересованными сторонами по вопросам рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами и поставщиками услуг в сфере виртуальных активов в Республике Таджикистан. Визит был частью поддержки, оказываемой Программным офисом Республике Таджикистан в оценке этих рисков и определении путей их снижения.

Информация, собранная в ходе консультаций, будет использована при внесении изменений в законы и нормативные акты. В частности, она будет способствовать разработке основанного на рисках подхода к лицензированию, надзору и обеспечению соблюдения требований поставщиками услуг в сфере виртуальных активов в соответствии с международными стандартами, установленными Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

В ходе миссии консультант провел углубленные дискуссии с межведомственной рабочей группой и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан, а также встречи с отдельными соответствующими государственными органами. 

На основе полученных результатов консультант проведет первоначальный анализ рисков и подготовит предварительную оценку рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами и их поставщиками услуг. 

Эта деятельность является частью постоянных усилий Программного офиса по укреплению институционального потенциала Республики Таджикистан и сотрудничества в борьбе с отмыванием денег.